中航重机股份有限公司关于董事会秘书葛增柱先生辞职的公告

  提供纸张法典:600765 提供纸张缩写:CAC重机 公报编号:2013-032

  CAC重机股份有限公司向前

  董事会second 秒葛增柱教员退职的公报

  董事会和公司的全部的董事都抵押品、给错误的劝告性的国家或专攻减少。,其满足的确凿性、正确和完整性的分别地和共同责任。

  CAC重机股份有限公司(以下缩写“公司”)董事会于2013年7月25日收到董事会second 秒葛增柱教员指的是的《退职泄漏》,葛增柱教员因任务对准争辩从即日起辞去董事会second 秒本分。土地《CAC重机股份有限公司条例》(以下缩写“《公司条例》”)的有关规则,葛增柱教员的退职自上述的《退职泄漏》服侍董事会时见效。

  葛增柱教员的退职不熟练的引起公司的标准运作。本公司将按照中华人民共和国,制定新的董事会second 秒。

  董事会纯粹的责怪葛增柱教员在供职时期为公司所做出的奉献。

  本公报。

  CAC重机股份有限董事会

  2013年7月25日

  提供纸张法典:600765 提供纸张缩写:CAC重机 公报编号:2013-033

  CAC重机股份有限公司

  颁布颁发B第五届集合第二次暂时集合的公报

  董事会和公司的全部的董事都抵押品、给错误的劝告性的国家或专攻减少。,其满足的确凿性、正确和完整性的分别地和共同责任。

  CAC重机股份有限公司(以下缩写“公司”)于2013年7月20日写信收回向前聚集第五届董事会第二次暂时集合的预告,集合是在2013年7月25日的一次交流开票中进行的。。出席集合的11名董事会分子,对董事会现实出席集合的11名董事会分子。集合的聚集适合有关规则。,合法无效的。

  集合审察并经过了向前标明Csecond 秒的法案。。

  于此葛增柱教员已向董事会适用辞去董事会second 秒本分,由孟翔凯教员任命,董事会主席,我赞成紧密结合孙继冰教员为董事会second 秒,董事会任期呼气之日呼气。。

  公司的孤独董事颁发了孤独的微量。,以为孙继兵教员不存在《公司条例》第147条规则不得挑起公司高级办理人员的条款,缺少被柴纳证监会提供纸张去市场买东西禁入和禁令曾经破除景象,孙继冰教员的供职资历适合条款的被美国、公司条例和公司条例的有关规则;孙继冰教员获委员为本公司的董事会second 秒,预定顺序的无效性和无效性的。从此处,赞成紧密结合孙继冰教员为董事的董事会second 秒。

  董事会接纳,孙继冰教员将出席second 秒公猪肉最亲近的的锻炼,存在董事会second 秒资历证书。

  开票状态:11票赞成、0票支持、0票弃权

  投票产物:经过

  本公报。

  CAC重机股份有限董事会

  2013年7月25日

  附:

  孙继冰教员的简历

  孙继兵,男,生于1965年2月。卒业于如今称Beijing航空工业研究工作实验室,柴纳科学院经济法硕士研究生音阶。1987年8月出席任务,前资产办理资产办理局柴纳航空工业股份有限公司、资产办理和派系任务部资产办理部门掌管、柴纳航空工业优先派系公司资产办理副国务卿、本钱运营副国务卿,柴纳航空工业派系公司本钱运营副国务卿。义不容辞的CAC重机股份有限公司副总统。三对柴纳航空工业操作楼的人称代名词完美,在四周柴纳的航空工业总经理两特别奖。

  提供纸张法典:600765 提供纸张缩写:CAC重机 公报编号:2013-034

  CAC重机股份有限公司

  2013年度半年度预测公报

  董事会和公司的全部的董事都抵押品、给错误的劝告性的国家或专攻减少。,其满足的确凿性、正确和完整性的分别地和共同责任。

  一、坚持到底在这么时期的表示

  (a)业绩预测期

  2013年1月1日至2013年6月30日。

  (二)机能预演

  总会计师部门初步计算,估计2013年半年度变卖归属于上市公司股东的净赚与头年声画同步(法定表明标明)相形,将增多100% – 150%。

  二、头年声画同步业绩

  (1)归属于上市公司股东的净赚:4,158万元。

  (二)每股进项:0.05元。

  三、比较期业绩预增的主要争辩

  2013上半年,增强公司的去市场买东西冲洗,军、私人企业支出增多;同时,增强本钱把持,本钱和本钱的增多较低的支出的增多。,落得公司业绩同比增长。。

  四、休息阐明事项

  上述的预测标明无非初步的会计师标明。,详细精确的财务标明以公司正式表明的2013年半年度泄漏为准,让包围者关怀投入风险。

  本公报。

  CAC重机股份有限董事会

  2013年7月25日

  提供纸张法典:600765 提供纸张缩写:CAC重机 公报编号:2013-035

  CAC重机股份有限公司

  向前操作地址及电传代码变卦的公报

  董事会和公司的全部的董事都抵押品、给错误的劝告性的国家或专攻减少。,其满足的确凿性、正确和完整性的分别地和共同责任。

  CAC重机股份有限公司(以下缩写“公司”)陆军总司令部于新近起徙至新的操作地址,公司新操作地址及联系信息如今颁布颁发以下:

  操作地址:14号,小东北,朝阳区,如今称Beijing

  邮递区号:100029

  包围者给打电话:010-57827107、010-57827109

  传真传输:010-57827102

  邮筒:invest@avichm.com

  本公报。

  CAC重机股份有限董事会

  2013年7月25日

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