皇冠比分官网:独立董事罗绍德先生2018年度述职报告_皇冠比分官网(000973)股吧

公报日期:2019-03-23

佛山皇冠比分官网集团股份有限公司

罗少德修饰,孤独董事,2018年报

自己作为佛山皇冠比分官网集团股份有限公司(以下省略“公司”)孤独董事,2018年,僵硬的禀承公司条例做事、《股票上市的公司应付向导》、在附近引起L公司孤独董事建立的向导暗示、孤独董事建立及休息规则,列席董事会和配偶大会,勤勤恳恳负担工作,对投掷举起建设性的暗示或建议,就关系买卖、付托理财、外汇买卖事情、公司外国的拍胸脯、资产减值预备、审计机关的再委派、高级应付员工聘用、孤独董事的暗示,如投票的导演,实在进行辩护公司的全部的义卖和法定权益。现时我将流言蜚语我的契约。:

一、列席国民大会

2018年,公司传唤了7次董事会国民大会。、2大配偶大会,我列席国民大会列举如下:
结合本年 列席方法 列席配偶

董事会国民大会次数 现场国民大会 教训投票权 代表列席(未到庭) 国民大会次数

7 6 1 0 0 2

自己评述厕金科玉律及厕条目。、董事国民大会事规则、孤独董事建立的查问与查问,以紧凑的的姿态细心谛视董事会的求婚。,行使投票权权,董事会国民大会的协定票。。

同时,我作为公司的董事会,发觉了审计监视机构。、报酬和评价手续费会议传唤人,审计手续费被建立组织起来。、薪酬和评价手续费国民大会,2017年度公司审计、公司董事、监事、对高级应付员工薪酬及休息事项进行复核。;作为举起手续费的部件,列席举起手续费国民大会。,董事申请求职者审计、聘用高级应付员工等。;用专门手续费的监视功能。

二、表达孤独暗示

3月22日2013,公司累计和现行表面GUA的特殊指示性的、2017利润分配在地图上标出、2017年度资产减值预备事项、在内地把持评价流言蜚语2017、2017早熟的套期保值买卖、续聘2018年度审计机构及2018年在内地把持审计机构事项、2018年度希望相干买卖、2018弃置不顾资产用于付托理财、2018年估计投掷外汇买卖事情事项颁发孤独暗示。
8月23日2013,在附近公司外国的拍胸脯事项的孤独暗示。

9月14日2013,投票公司董事、委派首座财务官颁发孤独暗示。

10月29日2013,公司簿记员策略性更动、2018年前三地区资产减值预备事项颁发孤独暗示。

三、现场受试验任务

2018年度,现场董事会国民大会间,我对公司进行了几次实在考查。;与公司董事进行日常工具和电子邮件修饰、高管员工、董事会写字台、财务负责人拿住密切修饰。,即时听说公司的日常从事制造运作境遇。、应付与在内地把持系统的体系与实行、配偶大会决议的演技境遇,同时,要注意到表面环境和MA的碰撞。,即时听说重大成绩的进军境遇。,急于接受公司的运作。

四、公司在预备和演示击中要害倾向体现

在公司2018年度流言蜚语的编制和演示颠换中,我僵硬的评述厕金科玉律。、标准化论文查问,细心实行孤独的倾向和工作,听取公司应付层向孤独董事片面报告请示公司的从事制造经营境遇和要紧事项的进军境遇,对公司进行实在考查。;在年度审计员进入审计大厅过去的,他审察了年度。;簿记员师发行初步审计暗示后,与查账员进行年度国民大会。,听取簿记员师发行的初步审计暗示,审计颠换中发现物的沟通成绩。

五、心细使用中小企业法定权益的任务

我刻苦履行。,董事会方针决策的要紧事项,公司想要的掌握相干书信都用完细心审察。,董事会国民大会的孤独性、成立、投票权的蓄意行使,阵地厕事项公映的新影片厕事项的孤独暗示,公司董事、演技表演、监视和抑制书信演示等。,有力的事实上实行孤独董事的契约。我持续研究厕控制的新规则。,行窃心细使用中小配偶权益的知道,高处表演程度,实在进行辩护公司和公司的法定权益。

与此同时,我心不在焉建议传唤董事会。,心不在焉举起辞退或辞退簿记员师事务所的建议。,未能孤独厕表面审计和磋商机能。

2019年,我将评述相干法度。、金科玉律对孤独董事的查问,持续心细、细心、刻苦、可信赖的行使孤独董事的加标题,实行孤独董事契约更感觉,进行辩护公司和配偶的法定权益。

(此页上心不在焉主题。,仅用于罗少德修饰,孤独董事,2018年报署名页)
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