广西河池化工股份有限公司2006年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

公司和董事会的尽量的分子都使安全了我的确实性。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的说起或杰出的忽略。

    一、要紧情绪

    1、使合作大会的句号心不在焉增殖。、否认权或修正提议。

    2、使合作大会的相识布告见报在柴纳的、证券时报与高个儿潮网站。

    二、相识叫进来

    1、叫进来工夫:2007年4月20日

    2、叫进来网站:咱们公司第三层的相识室

    3、叫进来文字:现场开票

    4、叫进来人:董事会

    5、节目主持人:董事会主席何元俊修理

    6、相识的召集适合公司条例。、养家费和方法上市常客。

    三、列席相识

    列席相识的使合作及使合作代表8人,代表股147,812,387股,公司保留开票权的整个份。。公司董事的偏微商、掌管列席了相识。,现在称Beijing国文黑色豪门商业代表列席相识。

    四、提案的考察与决议

    1、董事会2006次年度公报经过。。

开票保持健康:符合147,812,387股,列席相识的全部使合作公共的决议权100项。;支持0股,弃权0股。

    2、经过了公司中西部及东部各州的县议会年度公报。

开票保持健康:符合147,812,387股,列席相识的全部使合作公共的决议权100项。;支持0股,弃权0股。

    3、考察经过了公司孤独董事2006年度述职小报。

开票保持健康:符合147,812,387股,列席相识的全部使合作公共的决议权100项。;支持0股,弃权0股。

    4、公司决算表年度复核小报。

开票保持健康:符合147,812,387股,列席相识的全部使合作公共的决议权100项。;支持0股,弃权0股。

    5、审察经过了预备坏账的打手势要求。。

开票保持健康:符合147,812,387股,列席相识的全部使合作公共的决议权100项。;支持0股,弃权0股。

    6、考察经过了公司2006积年累月度公报主要部分及摘要。

开票保持健康:符合147,812,387股,列席相识的全部使合作公共的决议权100项。;支持0股,弃权0股。

    7、考察经过了公司2006年度利润分配设计。

开票保持健康:符合147,812,387股,列席相识的全部使合作公共的决议权100项。;支持0股,弃权0股。

    8、考察经过了涉及公司2007年度日常关系市的打手势要求。

    (1)考察经过了涉及与广西河池化工敲钟公司及其分店发作日常关系市的打手势要求;

符合3,632,964股,占列席相识尽量的非关系使合作所持决议权的100%;支持0股,弃权0股。

依据有关规则,河敲钟关系使合作、和渊军、曹建国、张志勇修理妙计了本打手势要求的决议(等于赞成公司养家费144,179,423股)。

    (2)考察经过了涉及与广西河池金谷农业生产资料有限责任公司发作日常关系市的打手势要求;

符合147,812,387股,占列席相识尽量的非关系使合作所持决议权的100%;支持0股,弃权0股。

    (3)考察经过了涉及与广西富满地农业生产资料养家费有限公司发作日常关系市的打手势要求;

符合145,832,387股,占列席相识尽量的非关系使合作所持决议权的100%;支持0股,弃权0股。

依据有关规则,关系使合作广西富满地农业生产资料养家费有限公司妙计了本打手势要求的决议(等于赞成公司养家费1,980,000股)。

    (4)考察经过了涉及与柴纳化工农化本部及其关系商业发作日常关系市的打手势要求。

符合3,632,964股,占列席相识尽量的非关系使合作所持决议权的100%;支持0股,弃权0股。

依据有关规则,河敲钟关系使合作、和渊军、曹建国、张志勇修理妙计了本打手势要求的决议(等于赞成公司养家费144,179,423股)。

    9、考察了审计调解的授予的打手势要求。,保证董事会确定非盟年度薪酬。

开票保持健康:符合147,812,387股,列席相识的全部使合作公共的决议权100项。;支持0股,弃权0股。

    10、涉及创办公猪主席支持基金的打手势要求。

开票保持健康:符合147,812,387股,列席相识的全部使合作公共的决议权100项。;支持0股,弃权0股。

    11、审察经过了每一涉及修正公司方法的法案。。

开票保持健康:符合147,812,387股,列席相识的全部使合作公共的决议权100项。;支持0股,弃权0股。

    12、经过了美国的董事会进行选举搬家。

保持健康如次:公司董事进行选举采用积聚开票制,选票总计

    (1)进行选举和渊军修理为公司董事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

(2)进行选举Cao Jianguo修理为公司董事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

(3)进行选举程东明修理为公司董事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

(4)进行选举蒋建胜修理为公司董事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

(5)进行选举魏文付修理为公司董事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

    (6)进行选举皇冠比分官网修理为公司董事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

(7)进行选举张晓伟修理为公司董事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

(8)进行选举陈红博修理为公司董事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

(9)进行选举魏雪丽修理为公司的孤独董事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

(10)进行选举黄希朝修理为公司的孤独董事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

    (11)进行选举张青修理为公司孤独董事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

(12)进行选举Xie Fan修理为公司的孤独董事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

    决议奏效:这项打手势要求是由积聚使合作开票决议的。,公司第五届董事会由和渊军、曹建国、程东明、蒋健笙、魏文甫、皇冠比分官网、张小伟、陈洪波、魏雪丽(孤独董事)、黄希朝(孤独董事)、张青(孤独董事)、Xie Fan(孤独董事)使安定。

    13、中西部及东部各州的县议会为普选所采用的打手势要求。

(1)张志勇修理中选公司监事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

(2)文斌修理中选公司监事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

(3)进行选举Lu Zi担负公司监事;

开票保持健康:符合决议的抽签决定147,812,387票;支持0票,弃权0票。

    决议奏效:这项打手势要求是由积聚使合作开票决议的。,公司第五届中西部及东部各州的县议会由张志勇、文斌、Lu Zi将是焦蓉飞的管理者,由传教的推举。、马永康的创作。

    14、考察经过了涉及敷用2007年开账户总授信限制的打手势要求。

开票保持健康:符合147,812,387股,列席相识的全部使合作公共的决议权100项。;支持0股,弃权0股。

    五、代理人期的法度建议书

    1、法度公司名称:现在称Beijing国文法度公司

    2、代理人姓名:沙月月

    3、结论性建议:公司使合作大会的召集、叫进来顺序适合法度、行政规章、使合作大会方法和方法细则的规则,叫进来人和列席者的资历、决议顺序的法度效力和奏效。

请拜候http://web安放以获取详细信息。。

    六、备查文档

    1、使合作大会决议经过签字;

    2、现在称Beijing国文法度公司期的法度建议书。

本公报。

广西河池化学作用养家费有限董事会

二OO七4月20日

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