中国建设银行股份有限公司2013年度股东大会会议资料

中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司

2013年度伙伴大会

集合填充物

中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的董事会

2014年4月28日

中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司年度伙伴大会使适应

               2013年度伙伴大集合程

集合会议召集人:中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的董事会

集合主席:王洪章董事长

集合工夫:2014年6月26日午前10点

集合色点:香港跨洲的大酒店,九龙司Tsimshatsui,索尔兹伯里路18号

集合风尚:

一、宣告集合开端

二、列席公报

三、集合基本使适应简介,监事的公认、导管和记录员

四、汇票的对价

五、填写开票和开票

六、罪状开票最后

七、由舆论坚决最后公报

八、宣告集合完毕

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            2013年度伙伴大会用锉锉结果样本

慎重事项

普通决心

1。2013年度董事会期刊

2。2013年中西部及东部各州的县德国国会大厦期刊

三。2013年财务解释

4。2013年度送还分派发射

2014年合格的资产封锁预算

6。2014年付定金保留记述事务所

7. 公认董轼教员复职本行非表现董事

8。公认郭佑教员为本行伙伴代表监事

特别决心

9。董事会核准的证书发射

商量数据

2013年度孤独董事期刊

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钞票1:

              状态2013年度董事会期刊的动机

入席伙伴:

搁浅互插接管时限地和P的时限地,本行2013年度董事会期刊已

2014年3月28日本行董事会核准,现送交伙伴会慎重。。

    关系到本行2013年度董事会期刊的灵请查看《中国1971和解将存入银行产权证券有

董事会状态股份有限的公司2013年度期刊的期刊。

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竞技二:

              状态2013年度中西部及东部各州的县德国国会大厦期刊的动机

入席伙伴:

搁浅互插接管时限地和P的时限地,本行2013年度中西部及东部各州的县德国国会大厦期刊已

于2014年3月28日经本行中西部及东部各州的县德国国会大厦集合慎重经过,现送交伙伴会慎重。。

    关系到本行2013年度中西部及东部各州的县德国国会大厦期刊的灵请查看《中国1971和解将存入银行产权证券有

中西部及东部各州的县德国国会大厦在股份有限的公司年度期刊射中靶子期刊。

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                                                       中西部及东部各州的县德国国会大厦

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举措三:

             状态2013年度财务决算发射的动机

入席伙伴:

搁浅互插接管时限地和P的时限地,本行2013年度财务理由

已2014年3月28日本行董事会核准,现送交伙伴会慎重。。

    关系到本行2013年度财务决算的灵请查看《中国1971和解将存入银行产权证券有限的

公司2013年度期刊射中靶子财务期刊。

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举措四:

              状态2013年度送还分派发射的动机

入席伙伴:

    搁浅经审计的因中国1971记述规范和国际财务期刊根本的编制的中国1971

中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司多达31日止年度财务期刊,董事会

提议2013年度送还分派发射如次:

    1. 以本行2013年纳税后送还1亿元人民币为基数,以10%的比率

萃取物法定公积金1亿元;

    2.   搁浅库房矫正后的《筑商号加防护装置区计提把持》(从事金融参加运动

[2012]20号),萃取物普通加防护装置区1亿元;

    3.   向集体伙伴(于2014年7月9日名列伙伴登记的伙伴)派发2013

每股人民币现钞彩金(含税),现钞彩金掂掇人民币

亿元;

    4. 2013年度,本行不实现本钱公积金转增存货的。

    本项动机已2014年3月28日本行董事会核准,计划要价

伙伴会慎重。

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                                                        董事会

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举措五:

             状态2014年度合格的资产封锁预算的动机

入席伙伴:

    2014年,我行合格的资产封锁突出布置340亿元。,次要封锁付给

运营抛弃与电子和解,稳步促进营销维修服务方法和解、特许经纪集中性和电子结果

将存入银行买卖主抛弃和解,拓展自助抛弃,操控插座、自助将存入银行、网上银

行、事情忍受集中性、说明基本策略和持续的科学认识技术课题资源封锁

入,消费经纪基础设施封锁的好好地布置,同时封锁于普通合格的资产。

行严格把持。流行的,营业网点和解预算132亿元,电子抛弃和解

预算1亿元,IT合格的和科学认识技术课题的封锁预算为,消费

性基础设施和解与预防性维修预算人民币45亿元,贸易和行政支集付给预算

1亿元人民币,营业办公空间和解与改革预算人民币34亿元。

本动机经英航董事会慎重经过。,计划要价

伙伴会慎重。

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                                                       董事会

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举措六:

             状态紧密结合2014年度记述事务所的动机

入席伙伴:

    本行拟紧密结合普华永道转变记述事务所(特别普通使无空闲)为本行及

2014年境内分店境内记述事务所,罗炳贤永道记述事务所紧密结合使适应

为本行及境外分店2014年度国际记述事务所,审计费掂掇

金币13,200万元(含内部的审计费)。

本提案经B董事会慎重经过。,计划要价

伙伴会慎重。

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                                                       董事会

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举措七:

       状态公认董轼教员复职本行非表现董事的动机

入席伙伴:

    搁浅中华人民共和国公司法》等金科玉律和本行习惯的关系到时限地,

现名声董轼教员复职本行非表现董事。董轼教员适合互插金科玉律和本

公司习惯时限地的董事供职环境,任期三年。,多达2016年,本行伙伴大会

集合日期。

    董轼教员,48岁,自2011年9月起任本行董事。Dong教员,2008年10月

月至2011年8月任中国1971分保(圈出)产权证券股份有限的公司董事及中国1971分保

资产支配股份有限的公司董事;1998年8月至2008年9月,历任公务的院巡视员

专车助剂、中锋商号工业工人市政服务机构中西部及东部各州的县德国国会大厦董事长、国资委表面事务局副局长;

1988年7月至1998年7月,在中国1971人民将存入银行审计监视局任务,任副局长。

董教员1994年在美联储供职。、1996年皇家墨尔本理工综合性大学退场记住。

董教员是上品秩序师、记述参谋的,1988郑州综合性大学筑学中学卒业会考,

2002年中国1971人民综合性大学秩序法硕士程度。董教员是本行的次要伙伴。

公司的职工。

    本项动机已2014年3月28日本行董事会核准,现提

请伙伴会慎重。

                                          中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司

                                                       董事会

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举措八:

状态公认郭佑教员为本行产权证券有股份有限的公司监事的动机

入席伙伴:

    搁浅中华人民共和国公司法》等金科玉律和本行习惯的关系到时限地,

郭佑教员现被名声为该产权证券的代表监事。。郭佑教员经受住互插金科玉律。

本习惯时限地的监事供职环境,任期三年。,多达2016年的本行伙伴

大集合日期。

郭教员,56岁,2004年8月至2014年1月任中国1971快乐(圈出)总公

司副董事长、快乐将存入银行表现董事、总统,2001年11月至2004年7月

中国1971快乐(圈出)公司表现董事、副总统、中国1971快乐用桩支撑股份有限的公司

司行政总统,1999年12月至2001年11月任中国1971快乐用桩支撑股份有限的公司司行政总

裁,1998年8月至1999年12月任中国1971快乐将存入银行副总统,1994年11月至1998

他先后被意味着为外汇买卖部董事长。、中国1971

封锁公司(新加坡)副总统、陌生筑支配局副局长

长。郭教员卒业于黑河师范学校、美国河综合性大学默想工作实验室,后头收买东北财经

综合性大学筑学博士程度,上品秩序师。

本动机经公司中西部及东部各州的县德国国会大厦慎重经过。,计划要价

伙伴会慎重。

                                          中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司

                                                       中西部及东部各州的县德国国会大厦

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举措九:

             状态伙伴大会对董事会核准的证书发射的动机

入席伙伴:

为了前进的牺牲公司管理和解,前进效率,搁浅中华人民共和国公司

法》、中华人民共和国经商将存入银行法、经商将存入银行公司管理显露出、

经商将存入银行内部的把持显露出、中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司、中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司习惯

中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司伙伴大集合事时限地。

践,本行汇总伙伴大会对本行的核准的证书使适应。,找到中国1971和解将存入银行

伙伴大会核准的证书董事会的发射。

    《中国1971和解将存入银行伙伴大会核准的证书董事会的发射参阅本

集合数据附件1。

    本项动机已2014年3月28日本行董事会核准,现提

请伙伴会慎重。

                                           中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司

                                                        董事会

                              中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司年度伙伴大会使适应

附件1

伙伴大会核准的证书董事会的发射

    搁浅中华人民共和国公司法》、中华人民共和国经商将存入银行法、

经商将存入银行公司管理显露出、经商将存入银行内部的把持显露出、《中国1971和解银

将存入银行产权证券股份有限的公司习惯、中国1971和解将存入银行C伙伴大集合事时限地

时限地及另一个关系到时限地,中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司(以下缩写词将存入银行)。

董事会由伙伴大会赋予。,行使下列的范围:

    一、股权封锁(包孕债转股)、购并、执行、核销

    对暂时的课题股权封锁(包孕债转股)、购并、执行、核销薪水不得大于量

将存入银行最亲近的一期经审计净资产值百分之二的股权封锁事项,董事会断定

批,请三分之二从一边至另一边的董事会身体部位:。

    二、纽带发行

将存入银行发行普通筑纽带(不含次级纽带)、可替换纽带等添补本钱

次要质量的公司纽带),董事会完整核准。

    三、纽带封锁、执行、核销

    纽带封锁、执行、核销,董事会完整核准。

    四、资产紧握行为

    (一)贷款资产紧握行为和授信

贷款资产的紧握和贷款事项,董事会完整核准。

(2)紧握行为合格的资产

    在伙伴大会核准的年度预算内,朝着暂时的合格的资产,其牺牲不大于或量

                            中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司年度伙伴大会使适应

合格的资产紧握行为事项50亿元,董事会断定批,必要董事会三

超越三分之二的身体部位开票。

(3)紧握另一个非贷款资产

    朝着除股权封锁、纽带封锁、贷款资产、另一个非合格的资产

贷款资产,单笔紧握薪水不超越2000万元。,董事会断定批。

    五、资产执行

(1)贷款资产执行

贷款资产执行,董事会完整核准。

(2)合格的资产执行

    待执行单程票合格的资产用纸覆盖净值如不大于 40 亿元人民币,且在

执行单程票合格的资产时,待执行单程票合格的资产用纸覆盖净值,不断地指前面提到的事物住处附近的当地酒店

前四元组月内执行的合格的资产用纸覆盖净值掂掇,万一不超越银

本行最亲近的一期经审计的合格的资产净值为33%,董事会断定批。

本项合格的资产的执行,包孕合格的资产拍胸脯表面的的让

让、置换、赋予买到权权利的行为。

(3)执行另一个非贷款资产

    朝着除股权封锁、纽带封锁、贷款资产、另一个非合格的资产

贷款资产,单次执行薪水不超越2000万元的,董事会断定批。

    六、资产中止

    (一)贷款资产中止

    单笔不大于 20 亿元人民币的贷款资产中止事项,董事会断定批。

    (二)合格的资产中止

    拟核销的单程票合格的资产用纸覆盖净值如不大于 40 亿元人民币的合格的

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资产中止事项(包孕合格的资产废物、报废、存货废物核销,由董事会坚决

审批。

    (三)另一个非贷款资产中止

    朝着除股权封锁、纽带封锁、贷款资产、另一个非合格的资产

贷款资产,单笔核销薪水不得大于量 20 亿元人民币的,董事会断定批。

    七、非经商将存入银行资产包管及另一个事情拍胸脯

    朝着单笔薪水不大于 20 亿元人民币的资产包管及另一个非经商银

事情包管事项,董事会断定批。

    八、公益救援性典赠

    (一)朝着单程票表面情况典赠不超越 800 万元人民币的公益救援性捐

赠事项,因此将存入银行在次货年的表面情况典赠完全的。,500 万

人民币与上年净送还积和为十分之三的一万元(I,按

8000万元公益救援金,董事会断定批。

(2)对沉重地非常时刻超越TOTA的地面提议帮助。

额,可董事会断定批,请三分之二从一边至另一边的董事会身体部位:。

    九、公司管理用锉锉的矫正

    董事会有权对《中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司孤独董事惯例实现办

法》、中国1971董事会核准的证书把持、《中国1971和解

将存入银行关系买卖支配实现办法

时限地作出矫正。

    十、另一个支配方针决策

    除中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司、中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司习惯国和解将存入银行产权证券有

股份有限的公司伙伴大集合事时限地,其

                             中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司年度伙伴大会使适应

另一个将存入银行的支配和方针决策权,由董事会坚决与支配层根据一致的时限地行使。

    十一、另一个与核准的证书关系到的事项

(1)与本核准的证书发射关系到的核准的证书事项,如affi

搁浅提供纸张买卖买到限妨碍公司提供纸张列表发行的买卖,会划分的

适合互插金科玉律、规范化用锉锉、产权证券上市地及中国1971和解互插时限地

《职员支配实现办法》的时限地。

(2)在本核准的证书发射的核准的证书范围内,董事会可以搁浅实际使适应采用行为。

的必要,将伙伴大会赋予的整个或地区权利让给

长、董事会特意市政服务机构、总统及另一个机构或参谋的。

(三)核准的证书发射自经过之日起失效。,在伙伴大会上作出

董事会新核准的证书发射的判决无效。

(四)董事会对表现使适应停止罪状分析。,并

向伙伴会期刊。伙伴大会可以采用下列的坚决排队:

互插核准的证书的添补或装饰。

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附件2:

中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司孤独董事年度期刊

       2013 年度,中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司(以下缩写词我行)是

发生董事忠实不断关照、恪尽职守,正量公务,孤独孤独方针决策,实在维

加防护装置本行及集体伙伴的救济金。业绩期刊如次。:

一、孤独董事基本使适应

多达2013年12月31日,本行有六名孤独非表现董事。。本行

董事会审计、风险支配、名声和酬报、四名把持关系买卖的职业运动建立组织的行政管理员

买到集合均由孤独董事掌管。。本行孤独董事及本行分店

无事情或财务救济金,它在将存入银行也不当心少许支配宣布。,孤独性

得到了无力的包管。。本行孤独董事孤独性适合互插接管请。

咱们的孤独董事简历如次:

Irene Ruoshi夫人,64岁,董事自2012年起9个月。罗一林

弯垂下来的中国1971国际筑股份有限的公司上品征求反对的理由者。,2012年8月至2012年3月,他变为全球售票员。

风险支配及人力本钱征求反对的理由者公司 Marsh and McLennan 的孤独非表现董

事。Irene Ruoshi夫人 2005 年 6 月至 2011 年 6 月任本行孤独非表现董

事;2008 年至 2010 年任摩根大通(中国1971)提供纸张的副主席;1978 年至

2000年,Irene Ruoshi夫人在摩根士坦利公司任务,陆续地方,

1998 年由摩根士坦利公司派任至中国1971国际筑股份有限的公司任职首座执

行官。尔后,Irene Ruoshi夫人究竟任职 Salisbury Pharmacy Group

纳斯达克股票上市的公司联通董事会首座表现官兼董事长。罗一林诗

夫人卒业于 Georgetown University School of Foreign Service,

国际事务中学卒业会考,他还从综合性大学博得了工商支配硕士程度。

位。

                             中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司年度伙伴大会使适应

赵希君教员,50岁,自2010年起任职董事8个月。赵教员在办公楼

同国人民综合性大学内阁财政筑专科学认识校副教长、传授。赵教员2001年至2005年供职。

中国1971人民综合性大学国际汇兑系董事长;1995 年至 2001 年任中国1971人民综合性大学财

管辖筑专科学认识校财务系董事长;1994 年至 1995 年任证监会国际部默想员。

赵教员眼前是中国1971煤炭科技部的表面掌管。、许昌将存入银行产权证券

股份有限的公司监事。赵教员曾于 1989 年至 1990 年在加拿大 University of

Sherbrooke 和 McGill University、1995年至1996年在荷兰麻布

尼杰罗德综合性大学退场出版商。1985年武汉综合性大学科学认识技术法赵教员

假释中学卒业会考,卒业于中国1971人民综合性大学筑系,

他博得了人民综合性大学筑专科学认识校的博士程度。。

钟磊明教员,62岁,自2013年起任职董事10个月。钟教员在办公楼

中联方法交际(香港)股份有限的公司、梅花酒店商号股份有限的公司、

朝日用桩支撑股份有限的公司、中国1971建筑产权证券股份有限的公司、中国1971海内宏扬圈出股份有限的公司

公司、恒基兆业捕到股份有限的公司和中国1971快乐用桩支撑股份有限的公司司的孤独非表现

董事。钟教员曾任快乐将存入银行孤独非表现董事。钟

他曾在大量的公司和公共机构供职。,包孕香港城市综合性大学校董会主席、

世茂国际股份有限的公司首座表现官、香港房屋协会会长、香港特别行政区行政集合

身体部位、香港特别行政区内阁领地基金使订婚基金首座表现官、宁夏纸业用桩支撑股份有限的公司

孤独非表现董事等。1979 年至 1983 年,任永道记述事务所上品审计参谋的

计董事长。Chung教员是香港记述参谋的银行团的地位较高的身体部位。,1976 年获香港综合性大学理

奖学金获得者,1987 年获香港中文综合性大学工商支配硕士。钟教员1998年被意味着为

香港特别行政区战争绅士,2000年获授香港特区内阁金紫荆属植物星章。

维姆柯克教员,75岁,自2013年起任职董事10个月。维姆科

柯教员,2003年起,意味着的荷兰麻布公务的部长;1994年至2002年陆续两届集合

任荷兰麻布首相;从1986年到2002年,他是荷兰麻布工党的驾驶。;1989 年至 1994 年

荷兰麻布副首要的兼库房长;1979 年至 1982 年任全欧洲工会工会的会总

                             中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司年度伙伴大会使适应

裁;1973年至1985年荷兰麻布工会主席。2010年1月至2014年

年1月,温科克教员被意味着为马德里,由前陈述元首或内阁头脑结合。

乐队系董事长。2004 年,指导上品征求反对的理由者群像,向全欧洲政务会复兴全欧洲秩序

济、状态前进全欧洲秩序竟争生产能力的提议。2002年至2002年卸任荷兰麻布首要的后,

温科克教员曾在荷兰麻布皇家壳牌圈出任务。、荷兰麻布国际圈出、荷兰麻布TNT Fast

递公司、荷兰麻布邮政圈出和荷兰麻布皇家航空公司等广泛的国际公司

非表现董事。温科克教员也在非常非营利建立组织供职。,包孕人工神经方法

NIFRACK基金理事政务会主席、国际危险圈出政务会

国际灭绝参谋的市政服务机构身体部位。温科克教员卒业于荷兰麻布的尼洛。

德商业专科学认识校。

莫里霍恩教员,59岁,2013年12月起任董事。莫里霍恩

教员弯垂下来的Wynyard Group and Marisco Properties主席、新西兰超感

公司董事、新西兰陈述安康市政服务机构和安康创始集中性主席,也在内阁机关

机构和商号任职征求反对的理由者。莫里霍恩教员在新西兰及另一个地面公共

机构宣布包孕新西兰贸易圆桌集合主席、新西兰旅游局董事会

身体部位、澳洲孤独默想集中性董事会身体部位和。

莫里霍恩教员曾任新西兰澳新将存入银行常务董事,澳洲和新西兰将存入银行(澳洲)

全球机构将存入银行事情掌管。1993年至1997年,莫里霍恩先

出生于新西兰库房长。莫里霍恩教员获哈佛综合性大学管辖秩序学与内阁

专业博士程度,经商硕士和经商中学卒业会考(耕种-R

程度,他于2000年博得林肯综合性大学的布莱迪斯罗装饰。。莫里霍恩教员于2013

新西兰内阁颁布的出色的自豪勋章于19年颁布。。

梁高美仪夫人,61岁,自2013年起任职董事12个月。梁高美懿

她眼前是T.,香港特别行政区内阁

集合身体部位、为军团身体部位报答基金孤独市政服务机构身体部位。梁

她同时亦香港综合性大学校董会及、香港浸会综合性大学

                                     中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司年度伙伴大会使适应

协商德国国会大厦身体部位,香港公益事业表现市政服务机构主席。梁夫人是香港创兴将存入银行

将存入银行产权证券股份有限的公司副董事长、行政干事,最好者清平股份有限的公司、香港买卖结算

买到权有限的、利丰股份有限的公司、因此新鸿基捕到和QBE管保圈出

有限的孤独非表现董事。梁夫人于2012年8月至2012年6月从汇丰圈出归休。,

恒生将存入银行股份有限的公司前副董事长兼首座表现官、恒生将存入银行(中国1971)股份有限的公司

公司董事长、恒生将存入银行股份有限的公司多少隶属公司董事、香港和上海买卖所

汇丰用桩支撑股份有限的公司董事兼行政干事。梁夫人曾读书于恒生支配专科学认识校。

专科学认识校和恒生经商业专科学认识校董事会主席,香港退场信誉管保请教市政服务机构身体部位

因此封锁市政服务机构主席,提供纸张及促进事务监察市政服务机构请教市政服务机构委员,特

区内阁将存入银行审察庭身体部位,太谷产权证券股份有限的公司孤独非表现董事及

和记黄埔股份有限的公司孤独非表现董事。梁夫人是香港综合性大学的秩序学传授、记述及

工商支配奖学金获得者。梁夫人获香港特别行政区内阁颁授银紫荆属植物星光战争奖。

绅士。

       二、年度业绩概述

2013 年,孤独董事正量连接伙伴大会、董事会集合和董事会专业

及格市政服务机构集合,致本行董事会、董事会特意市政服务机构的坚决事项停止审

议。

2013 年,本行召集伙伴大会2次。,董事会集合7次,孤独董事

列席使适应如次所示。:

伙伴大会                          董事会

孤独董事

亲自列席             亲自列席               付托列席

Irene Ruoshi夫人                2/2                  5/7                    2/7

赵喜军教员                  2/2                  7/7

钟磊明教员                  —                   1/1

维姆柯克教员                —                   1/1

莫里霍恩教员                —                   1/1

梁高美仪夫人                —                   1/1

2013年离任孤独董事

總裁任志剛教员                  1/2                   3/5                    2/5

詹妮希普利先生              2/2                   6/6

                                                中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司年度伙伴大会使适应

 黄启民教员                         2/2                      6/6

      2013 年,孤独董事列席董事会市政服务机构的使适应如次。:

战术投入        审计委               风险支配        名声和酬报       关系买卖把持

市政服务机构          员会                 市政服务机构          市政服务机构           市政服务机构

孤独董事     亲自    付托    亲自 付托            亲自 付托       亲自    付托     亲自    付托

列席    列席    列席 列席            列席 列席       列席    列席     列席    列席

罗一林诗

5/6      1/6   6/7         1/7         —    —      6/7      1/7      —       —

夫人

赵喜军

—       —    7/7          0          4/4    0       —      —      4/4       0

教员

钟磊明

—       —    1/1          0          1/1    0      1/1       0      1/1       0

教员

维姆柯克

1/1       0     —         —          —    —      1/1       0       —       —

教员

莫里霍恩

1/1       0    1/1          0          1/1    0      1/1       0       —       —

教员

梁高美懿

1/1       0     —         —          1/1    0      1/1       0       —       —

夫人

2013年离任孤独董事

總裁任志剛

2/4      2/4    —         —          2/3   1/3      —      —       —       —

教员

詹妮希普利

5/5       0    4/6         2/6         —    —      6/6       0      3/3       0

先生

黄启民

—       —    6/6          0          3/3    0      6/6       0      2/3      1/3

教员

本行孤独董事因为中国1971大陆。、香港、美国、荷兰麻布、新西兰和另一个陈述

和面积,包孕前内阁驾驶、著名出版商、专业接管机构、上品经商将存入银行

干事和专业记述参谋的等。。孤独董事足够的依托其深切的专业发现,精心制作的

专业强点,反复地说听取禁令运转支配使适应期刊,停止现场调查,

反击海表面事务情投入、网上筑、结果创始支配默想参加运动。针

战术与创始、片面风险支配组织、本钱富裕的率、内部的把持和解、

状态子孙小片体系和解的前瞻性熟虑,提

计划和解性提议,它在迪拉克董事会的方针决策中精心制作的了生活功用。。为了赶上落后于时代

数据积累,前进表现功用的生产能力,孤独董事即时跟进接管策略的转换,持续

                               中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司年度伙伴大会使适应

当心接管机关的反对的理由,负责连接拖裾。孤独董事投入的任务,均得

正量忍受和协作支配。

三、年度演技说明基本策略

(1)关系买卖

期刊期内,本行孤独非表现董事该当经受住互插法度时限地。,

时限审察关系买卖和互插支配,促进关系买卖惯例和解,使通俗化走过

工会的买卖支配技术适用程度,催促关系买卖依法合规、依照经商根本的

行。

(2)表面情况拍胸脯和资产占用

咱们的表面情况拍胸脯事情是由人民将存入银行监视支配的。

政务会核准,它属于咱们将存入银行的正规军事情经过。。将存入银行拍胸脯事情的风骨

管保公司停下了详细的把持。、操控顺序和核准顺序,投入互插工业工人。

务。我行的拍胸脯事情次要是保函事情。,多达2013年12月31日,圈出吐艳

保函的拍胸脯剩余物约为6。,亿元。

(三)筹资申请

2010年本行A股和H股配股筹集的资产将是。本

行2011年11月和2012年11月各发行400亿元人民币次级纽带,募集资

黄金用于添补将存入银行的隶属本钱。。

    (四)上品支配参谋的名声因此薪酬使适应

2013年,董事会慎重经过状态张建国教员复职本行总统、状态庞

秀生教员亦该将存入银行的首座财务官。、论张庚生教员任职本行副总统、关

余文生教员任本行副总统。、曾建华教员在将存入银行的次要风险

官、状态陈彩虹教员复职本行董事会秘书官的动机。本行董事会慎重

2012年后,上品支配参谋的的薪酬分派和清算突出、上品干事,2013年

职员工资分派实现细则,决定并实现上品支配参谋的的薪酬策略。

孤独董事使和谐一致上品支配参谋的的名声和薪酬。。

                             中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司年度伙伴大会使适应

(5)业绩预测及业绩期刊

期刊期内,将存入银行不必要发行业绩预测和业绩课题标记。。

(六)聘用或许重生记述事务所;

期刊期内,孤独董事适合年度期刊请,将存入银行的表面审计

教员保持不变足够的的沟通,无效实行互插妨碍和工作。孤独董事以为他们工钱于将存入银行。

任氏记述事务座位审计历程中保持不变孤独、成立、晴朗的应验规范,

各项任务都执行得晴天。,使和谐一致续聘普华永道转变记述

仙永道记述事务所的提议。

(七)现钞彩金及另一个封锁者进项

将存入银行有圆满的的送还分派方针决策顺序和机制。,关怀伙伴报应,持续

伙伴现钞彩金。董事会正草拟送还分派发射,足够的倾听

获取伙伴反对的理由和请,加防护装置中小封锁者的合法权利,送还分派发射

送交伙伴大会核准。孤独董事公务,实行董事会行使职责。

它也精心制作的了应稍微功能。。2013年7月,本行以每股人民币向伙伴报答彩金。

元(含税),现钞分赃掂掇1亿元人民币。

(八) 公司及伙伴接受实行使适应

孤独董事高价地关怀公司的业绩,以为公司和伙伴是使相等的

正量实行先前的接受。

(9)数据显示的实现

适合法度、法规和公司习惯的请,将存入银行即时到了、片面显示年度期刊、半载

报、使驻扎期刊、另一个时限期刊和暂时公报。孤独董事正量投入方法数据体系的编制和显示任务。

各方面的妨碍,与表面听者就年度审计任务停止足够的沟通和议论。

(十)内部的把持的实现

2013年,本行持续促进互人际网和解和实现。。孤独董事的关怀

内部的把持评价任务,复核内部的把持评价期刊和任务突出。

(十一)董事会及其用枝形叶脉刺绣花纹装饰特意市政服务机构的运作使适应

                            中国1971和解将存入银行产权证券股份有限的公司年度伙伴大会使适应

   本行董事会下设战术投入市政服务机构、审计市政服务机构、风险支配市政服务机构、

名声和酬报市政服务机构和关系买卖把持市政服务机构。2013年,孤独董事是负责的

席董事会及关系到专及格市政服务机构集合,正量发表反对的理由,向前推将存入银行董事

科学认识无效的方针决策。

四、总体评价和提议

2013 年,孤独董事适合互插金科玉律、将存入银行习惯的关系到时限地,

诚信、不断关照、孤独公务,无效向前推了董事会和董事会各特意委

了解内幕的人协会科学认识方针决策程度,促进公司管理和解,预防性维修将存入银行和买到伙伴

合法权利。2014 年,孤独董事将更加前进业绩,不断关照宣告无罪,

孤独成立地表达反对的理由,实在预防性维修伙伴合法权利。

                           罗一林诗、赵 锡 军、钟瑞明、

                           维姆柯克、莫里霍恩、梁高美懿

2014年3月

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